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ICO,一个超级泡沫破裂了!

互联网

2017年,中国最疯狂的资产泡沫,终于在这个2017年9月第1个周末破裂了!

这个泡沫就是——ICO。

据“每日经济新闻”报道,在ICO领域带有风向标性质的ICOCOIN,9月2日暴跌近36%,总流通市值在24小时内蒸发约2440万美元(约合人民币1.6亿)。

9月2日,“比特币中国”网站晚间公告称,比特币中国9月2日起暂停ICO COIN充值与交易业务,并将于北京时间2017年9月3日星期日下午6点暂停ICO COIN提币业务。请用户于9月3日下午6点前将ICO COIN余额提现。

受ICO的拖累,比特币也出现了大幅下跌,事实上,9种主要的数字货币都出现了大幅下跌。

一、 什么是ICO

对于多数中国人来说,直到8月下旬才听说ICO这个英文缩写。而在此之前的两三年里,已经有相当一批人通过ICO暴富,有人的资产甚至翻了数千倍。

那么ICO到底是什么意思?简单地说,就是一种新的数字货币的首次发行募资。

大家都应该听说过比特币,这是一种数字货币,代表着人类货币未来的发展方向。比特币的价格上涨,引发了大量模仿者,希望创立新的数字货币。在创立的时候,就需要募集资金。

于是一种新型的募集资金方式出现了:大家可以用比较成熟的、公认的数字币当做资金,来认购新的数字币的股权或者数字币。这类似于股票的IPO,所以被叫做ICO (Initial Public Offerings)。

ICO完成的项目,需要找到或者建立一个平台,来让“新币”流通,最终被越来越多的人认可。说白了,需要建立“传销链条”,找到更多的“韭菜”买单。如果能找到,发起人和ICO阶段的认购者,就可以实现财富的大幅升值,一夜暴富。如果营销失败,没有人来“抬轿子”,则ICO失败,投资者的钱就打了水漂。

于是,无数的新“数字货币”、“第N代数字货币”被ICO出来,漫天飞舞。甚至出现了“马勒戈币”、“韭菜币”等。各种ICO项目的推介会满天飞,越来越多的人和钱被卷入。

二、 暴富神话

在媒体上,大家常常能看到类似下面这种ICO的暴富神话:

上海一个卖手机的小伙子,两年前用父母给的20万元投了一个区块链ICO项目,今年上半年发现账户资产已经暴涨至600万元;还有一个做小私募的合伙人,这两年用三四千万投了数个ICO项目,如今资产已经达到30亿元。

2015年8月,以太坊发行的以太币开始上线流通交易,每一个以太币是2.83美元,进入2017年后,以太币一路暴涨,6月份甚至超过400美元/个。国内融资额最大的ICO项目是量子币,发行价在2元/个左右,第一天“上市”,最高价格达到66.66元,涨幅达33倍。

这些真真假假的故事,让更多的人血脉偾张,义无反顾地涌入ICO。他们口号是:不喝泡沫,你根本喝不到啤酒。

有报道说,很多原本在广场上跳舞的大妈,也被吸引来参与ICO项目。

据国家互联网金融风险分析技术平台发布的《2017上半年国内ICO发展情况报告》,今年上半年,国内已完成的ICO项目共计65个,累计融资规模26.16亿元,累计参与人次达10.5万。据统计,主要融资币种包括比特币、以太币,还有少部分EOS、莱特币、量子链、公信币、小蚁币等。

三、 监管来了!可能取缔!

ICO的火爆,引起了监管部门的警觉。他们通过深入的调研后发现,“90%ICO项目涉嫌非法集资和主观故意诈骗,真正募集资金用作项目投资的ICO,其实连1%都不到。”

据“财新网”报道,818日,多部委已经就ICO进行了研讨,但当时的态度还较温和;821日,央行总部收到了相关紧急报告,该报告条分缕析,明确指出,用实质重于形式的穿透式监管来看,ICO属于变相非法集资。

82831日,ICO公司集中活跃的城市如北京、上海,已有相关行业协会发布相关风险提示。比如北京网贷协会指出,ICO的项目发起人和机构可能会涉嫌非法经营罪。同时相关PE/VC机构在参与过程中,有向公众筹资的嫌疑,违背了法律规定。

多家媒体的报道指出,央行正酝酿ICO最严监管措施,不排除暂停或取缔。

与此同时,美国、俄罗斯、新加坡等国的监管部门,也在几乎相同的时间里,加强了对ICO的管控。美国证券交易委员会(SEC)已经发布了一项关于ICO的警告,声称“那些自称参与或声称从事ICO的公司的股票存在潜在欺诈”。随后,美国证监会(SEC)叫停了四家场外交易的公司的ICO发行。

俄罗斯政府对ICO的监管态度正变得越来越严厉,并计划禁止私人购买ICO发行的数字货币。俄罗斯财务部副部长近日表示:“很难说清楚数字货币究竟是不是庞氏骗局。我们不会将它们视为真正的货币,并像监管国外货币那样对其进行监管。”

为什么各国都加强了对ICO的控制?原因很简单,这种ICO的方式非常简陋,很难监督,基本上类似庞氏骗局。而且从长远看,数字货币的发行权肯定会掌握在政府手里,不可能让民间的数字货币泛滥。

对于中国来说,ICO的泛滥会分流证券市场的资金。把热钱引入股市、降低企业负债率是国家的既定方针。

所以,中国扫平ICO是必然的。至于数字货币,央行尚未全面出手禁止,导致了最近半年新一轮大涨。目前包括比特币在内的数字货币,已经成为浪费社会资源(挖矿、耗电)的黑洞,资金外流的黑洞,洗钱的黑洞。

目前监管层可能认为,让民间数字货币“再飞一段时间”,有利于未来央行数字货币的研制发行。但问题是,数字货币的泡沫日益膨胀,到了应该出手的时候。未来的数字货币,必须控制在官方手里,所以对比特币等的监管、限制措施早晚也会到来。

虽然ICO不等于数字货币,只是存在关联。但ICO的噩耗,给数字货币带来巨大的风险。对此,参与者不可不防范。

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